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“免费赠送POS机”诈骗1300余万元,武汉警方破获利用POS机诈骗案!

2022-07-28 10:57:00 浏览

7月23日,武汉市公安局召开新闻通气会通报,武汉市公安局东湖新技术开发区分局(以下简称东新分局)日前破获一起利用免费赠送POS机为诱饵实施诈骗的案件,涉案金额达1300余万元。据悉,该案是武汉警方破获的全省首起利用POS机诈骗案。

今年7月初,武汉光谷多家商户报警称,在位于光谷国际企业中心一大楼内的“某科技公司”,免费领取一台POS机后被骗399元激活费。

东新分局迅速成立专班开展调查,在光谷某写字楼内,将正在通过电话推销POS机实施诈骗的窝点成功捣毁。经现场清点,共查获办公电脑70余台、POS机4000余部、手机130余部及大量实施诈骗的话术本。

“免费赠送POS机”诈骗1300余万元,武汉警方破获利用POS机诈骗案!

“主要负责人,若干个小组,每个小组设组长,领导10余人。”这是该公司的基本构架。该公司主要负责人孔某交代,去年10月从某商学院毕业后,做汽车保险赚了点钱,但嫌工作很辛苦便动起了赚快钱的歪心思。

经多方“考察”,孔某把眼光瞄向了POS机,于是招揽了一批“志同道合”者成立公司,共谋“商机”。通过广撒网的方式拨打电话、群发邮件,宣称只需缴纳49元保证金,可免费领取POS机一台。如有询问的,工作人员会根据事先准备好的话术,步步引诱受害人登记领取。

但孔某却偷偷更改POS机设置,被骗人在领取后,激活时会弹出一个需缴纳399元激活费的提示,声称使用3个月后会自动返还,并告知要在规定时间完成,否则会将个人信息上报银行,银行直接扣除成本费450元。而事实上,这是公司非法牟利的手段,正常POS机根本无此费用。

“免费赠送POS机”诈骗1300余万元,武汉警方破获利用POS机诈骗案!

一旦被骗人缴费后,这笔钱会立即转到孔某个人账户。到期后,公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由进行搪塞。不少被骗人见迟迟未返还,才感到上当受骗。因大多被骗人在外省且路途遥远,金额不大POS机又可以正常使用,便没有报案。正是利用这一心理,孔某公司在成立不到一年的时间内涉案1300余万元。

为让员工之间有竞争力,孔某还在公司内部设置“荣耀、王者、先锋、联盟”等战队名称,每战队分十余人,进行分组业绩考核,实行梯级奖惩。

目前,东新警方共抓获团伙成员67人。其中,60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。警方提醒:若接到陌生推销电话,或有不明身份的人员上门推销,务必提高警惕,切莫轻易相信推广人员的花言巧语,表面上可能是能给你带来好处,实际上盯着的是你的钱袋子。

原文来源: 湖北日报

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